В Самарской области вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

Городской вестник

Теперь данные об операциях будут передавать в финансовую разведку

С сегодняшнего дня в Самарской области, как и по всей России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными. Теперь данные об операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей передают в Росфинмониторинг. Кроме того, обязательному контролю с сегодняшнего дня подвергаются любые операции снятия наличных со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тысяч рублей, а также сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей.

Данные изменения вступили в силу в соответствии с поправками к 115 федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». Законодатели считают, что данная мера позволит противодействовать коррупции.

После передачи данных в Росфинмониторинг (т.н. «финансовая разведка»), ведомство будет принимать решение о необходимость передать полученные данные в правоохранительные органы. 

Источник: https://progorodsamara.ru/news/view/231646

ЧИТАТЬ  Бенефициары «Тольяттиазота» не получили поддержку в иностранных судах
Оцените статью
Samara Times - городской вестник
Добавить комментарий